601956 沪市 东贝集团

证券代码：601956      证券简称：东贝集团      公告编号：2023-004

          湖北东贝机电集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 1 月 13
日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 现将相关内容公告如下：

  一、变更注册资本情况

  公司于2023年1月13日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 198,800 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 622,365,100 股变更为 622,166,300 股，公司注册资本将由人民币622,365,100 元变更为人民币 622,166,300 元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2022年限制性股票激励计划回购注销事项的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

  条款                  修改前                修改后

  第六条            公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
                      622,365,100.00 元。    622,166,300.00 元。

  第二十条          公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
                      622,36.51 万股。        622,16.63 万股。


                      公司的股本结构为：普通 公司的股本结构为：普通
                      股 622,36.51 万股。    股 622,16.63 万股。

  除以上条款修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

    三、 备查文件目录

  1、湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

  2、湖北东贝机电集团股份有限公司章程（修订稿）。

  特此公告。

                                        湖北东贝机电集团股份有限公司
                                                    2023 年 1 月 14 日