601952 沪市 苏垦农发

证券代码：601952          证券简称：苏垦农发      公告编号：2024-008
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

    第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 13 日以专人送达或微信方式发出。本次会
议由公司董事长朱亚东召集，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长朱亚东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经审议，公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 19 日