证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-028
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,003,841,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8477
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李英因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事张康强因工作原因未出席；3、董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经
理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶
应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,733,555 99.9892 29,100 0.0028 79,000 0.0080
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
4、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,687,555 99.9846 29,100 0.0028 125,000 0.0126
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 998,287,750 99.4467 5,507,905 0.5486 46,000 0.0047
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,916,129 99.9577 29,100 0.0423 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,666,455 99.9825 50,200 0.0050 125,000 0.0125
9、 议案名称：关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,870,129 99.8910 29,100 0.0422 46,000 0.0668
11、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项
目（二期）”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项
目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,766,555 99.9925 29,100 0.0028 46,000 0.0047
13、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,003,812,555 99.9971 29,100 0.0029 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,705,100 99.0898 9,090,555 0.9055 46,000 0.0047
15、 议案名称：关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
16、 议案名称：关于修订公司《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
17、 议案名称：关于修订公司《担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,992,050 99.1184 8,803,605 0.8769 46,000 0.0047
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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