证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-011
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议通知及议案于 2022 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会
议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2022 年 4 月 13 日下午在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》。
公司拟以 2021 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 2.4 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 330,720,000 元（含税），占当年可供分配利润的 44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
预案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2021 年度公司经营计划的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，财务审计费用 255 万元，内部控制审计费用 30 万元，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬方案及 2022 年经营业绩
考核指标的议案》。
2022 年度高级管理人员经营业绩考核指标为：营业收入 110 亿元，利润总
额 9 亿元，经济增加值（EVA）5 亿元，辅指标：粮食安全、土地拓展、国企改革及对标管理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司 2021 年高级管理人员薪酬方案及 2022 年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十四）审议通过《关于 2022 年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为 2022 年度经理层成员绩效考核指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测，有利于强化经理层勤勉尽责，客观评价
在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员任期（2022 年-2024 年）经营业绩考核目标的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司高级管理人员任期（2022 年-2024 年）经营业绩考核目标是依据公司经营发展现状、未来战略规划以及行业发展等因素制定的，具有全面性、综合性及可操作性，能够更好地体现责、权、利的一致性，充分调动高级管理人员的积极性。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度职工工资总额预算的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩
建项目”的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法》>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等制度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过《关于修订公司<担保管理制度>的议案》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三十）审议通过《关于制定公司<借款管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十一）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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