证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-017
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟根据农田基础设施
现状及种植业经营发展实际，变更“百万亩农田改造建设项目”部分建
设内容。
变更募集资金投资总额：公司拟将“百万亩农田改造建设项目”总投资
调减为 74,402.85 万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集
资金 66,012.74 万元，使用自有资金 8,390.11 万元。
变更项目建设周期：变更后，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024
年12月。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价
为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.80 万
元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到
账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37
万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。
二、拟变更募投项目资金使用情况
公司本次拟变更的募集资金投资项目为“百万亩农田改造建设项目”，该项目原计划使用募集资金 166,767.17 万元，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，调减该项目投资额度 36,654 万元用于金太阳粮油收购项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），调减后项目募集资金投资总额调整为 130,113.17 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 35,193.55 万元，占该项目
计划使用募集资金总额的 27.05%。
三、本次变更的具体内容
公司拟根据百万亩农田基础设施现状及种植业未来的发展需求，相应调整项目建设内容、投资金额及建设周期。变更后项目总投资调减为 74,402.85 万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 66,012.74 万元，使用自有资
金 8,390.11 万元。变更后，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12
月。节余募集资金合计 64,100.43 万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”及“苏垦麦芽收购项目”（具体内容详见公司同日发布的专项公告）。
四、变更后项目的具体情况
变更后项目计划总投资 74,402.85 万元，项目计划建设周期 36 个月。建设内
容包括土地整治工程和农业生产配套工程，其中：土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程和田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。具体内容如下：
（一）土地整治工程。
1、土地平整工程。根据公司各种植基地实际地形条件，拟因地制宜的进行局部田面平整，预计土地平整总土方量 698.3 万 m3。
2、农田水利工程。主要为拟新建及改建灌溉泵站、排涝泵站、防渗斗渠、防洪闸、骨干涵闸、渡槽、排水涵、节制闸及桥梁等基础设施，并进行相关沟渠清淤。
3、田间道路工程。包括拟新建机耕路及改造土路等，进一步完善现有路网。
（二）农业生产配套工程
1、农业机械工程。主要为拟购置场头机械、收割机、撒肥机、植保机械、GPS 导航自动驾驶系统、拖拉机、播种机、挖掘机、大中型农具等农业生产机械。
2、生产配套工程。主要为拟新建及改建粮食仓库、农资临时存放场所、农机具临时存放场、农机库房、生产用房、粮食烘干设施及晾晒场等相关生产配套设施。
五、本次变更的原因
近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度。
基于此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设及对部分子项目进行必要变更的同时，全面梳理和统筹分析了本项目实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合国家农业宏观政策、种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证了公司未来三年百万亩农田改造建设方案，着力加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设力度；同时，公司将积极争取国家高标准农田建设、种业振兴等相关财政资金建设部分项目内容。因此，公司相应对本项目的建设内容、投资金额及建设周期等内容进行了变更，以期更好的提升公司主业竞争力，促进公司高质量发展。
六、本次变更对公司的影响
（一）有利于提高农业生产基础设施水平，保障粮食生产质效。
本次变更后，公司将重点加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设，进一步强化公司作为全产业链一体化现代农业企业示范引领地位，提升公司灌溉、烘干、仓储及现代机械装备等农业生产基础设施水平，加快公司高标准农田建设步伐，切实提升公司自然灾害等风险抵抗能力，夯实公司百万亩种植基地稳产高产、优质高效的基础，全面提升种植生产条件，保障粮食生产质效，进一步提升公司国家粮食安全保障能力。
（二）有利于提高耕地资源利用效率，提升土地产出效率。
本次变更后，公司将按照“统筹规划、重点推进、集中投入、梯次实施”的原则，提升对农田水利设施、农田整治、道路晒场等的改造力度，并科学完善配套，通过土地平整、建设农田林网、土壤改良、推广土壤有机质提升等多种措施，综合提高耕地资源利用效率，提升单位耕地产出效率，进一步增强公司竞争能力。
（三）有利于降低公司种植生产成本，提升种植效益。
本次变更后，公司将加大对土地平整力度、加强农田水利工程建设并提升农业装备智能化、信息化水平，这均有利于提高百万亩农田耕作灌溉效率，有利于保障公司防灾减灾能力，有利于提升种植业生产作业效率和质量，降低人工成本、农资投入及环境综合成本等各项生产成本，进一步提升公司种植效益。
（四）有利于规范募集资金使用，提高资金使用效益。
本次变更是公司结合项目建设现状、产业背景及种植业未来规划基础上，审慎研究做出的科学规划。变更后，公司将严格据此继续推进新的“百万亩农田改造建设项目”，规范使用募集资金投资基础设施建设改造，在推进公司现代农业快速发展的同时，提升募集资金使用效益，更好的回报广大投资者。
七、本次变更存在的主要风险
（一）自然灾害风险。本项目主要建设地点位于江苏沿海、沿江、沿湖区域，雨量充沛、灌溉水源丰富水稻的同时，干旱、洪涝、风雹、霜冻、气温突变、病虫害等自然灾害均会导致粮食生产能力下降、不稳定性增加，对本项目建设效果带来重要不利影响。
（二）市场风险。本项目旨在通过农田基础设施改造提升粮食产出水平，进而增加公司经营收益。如果公司主要农产品市场价格下行，主要消费制成品市场需求疲弱，或公司主要产品不能满足消费者健康、绿色、多元等要求，将会对本项目的建设带来一定的市场效益风险。
（三）工程技术风险。本项目建设涉及多项工程项目，若项目建设过程中相关规划、施工等环节不符合生态环保、污染防治、地方综合规划等要求，项目建设将面临建设进度不及预期，甚至招致行政处罚的风险。
八、本次变更履行的审议程序
2022年4月13日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的
本次变更尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、独立董事、监事会、保荐人对本次变更的意见
公司独立董事认为：公司本次变更“百万亩农田改造建设项目”的建设内容、投资金额和建设周期等，是根据项目建设的实际情况而做出的审慎决定，变更方案符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率和公司资源配置效率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度的规定。因此，基于我们的独立判断，我们同意变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案并提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。
保荐机构认为：1、公司本次募投项目变更事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上，保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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