证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-020
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨投资
“苏垦米业集团改扩建项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟变更截至 2021 年
12 月 31 日使用首发募投项目暂时闲置募集资金现金管理取得的部分收
益及利息的投向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。
变更募集资金投资总额：项目计划总投资 44,799.65 万元，其中使用首发
募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的部分现金管理收益及利息合计
24,613.11 万元，其余由公司自筹解决。
新项目建设周期：项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价
为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.80 万
元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到
账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37
万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。
二、拟变更募投项目资金使用情况
公司本次拟变更用途的募集资金为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用原
募投项目“百万亩农田改造建设项目”、“大华种业集团改扩建项目”、“农业信息化建设项目”、“农业科学研究院建设项目”（以下统称“首发募投项目”）暂时闲置募集资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币 24,613.11 万元。
三、本次变更的具体内容
公司拟变更首发募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的部分现金管理收益及利
息 24,613.11 万元的投向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。该项目计划总投资 44,799.65 万元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。
项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
四、新投资项目的具体情况
项目计划总投资 44,799.65 万元，计划建设周期 36 个月。建设内容包括江苏
省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）江心沙分公司、苏垦米业淮海公司和苏垦米业宝应湖分公司建设项目三个子项目。项目拟新增建设用地 140
亩，新建生产线 6 条，烘干线 2 条，仓储设施 6.2 万吨，年生产大米 25 万吨。
具体情况如下：
（一）苏垦米业江心沙分公司建设项目
项目拟新购建设用地 60 亩，拟新建大米生产线 2 条、烘干线 1 条，新建加
工车间 12005 ㎡、烘干房 1144 ㎡、清理车间 1094 ㎡、平房仓 4176 ㎡及浅圆仓、
生产设备、配套用房及室外工程等。
（二）苏垦米业淮海公司建设项目
项目拟新购建设用地 20 亩，新建大米生产线 2 条，烘干线 1 条，新建钢板
仓工作塔 648 ㎡、大米加工车间 9582 ㎡及生产设备、室外工程，新建烘干房、液压卸料系统、动力设备及除尘设施等。
（三）苏垦米业宝应湖分公司建设项目
项目拟新购建设用地 60 亩，新建大米生产线 2 条，新建平房仓 3897.3 ㎡、
大米加工车间 4985.2 ㎡、一站式服务用房 180.6 ㎡及相关生产设备、配套用房及室外工程等。
五、本次变更的原因
近年来，随着苏垦米业业务规模的不断扩大，其现有大米加工生产基础硬件设施设备老旧、仓储烘干加工能力不足、区域布局不平衡等问题日益突出，严重影响苏垦米业做大做强、做精做细以更好的满足消费升级需求的发展目标。因此，公司拟使用募集资金现金管理收益对苏垦米业粮食加工生产线改造升级，快速提升其大米加工生产能力，提高其在粮食加工领域的市场竞争能力，助力公司加快一体化协同发展。
六、本次变更对公司的影响
（一）有利于苏垦米业高质量快速发展。
本项目通过引进先进生产设备和生产技术，加大基础设施改造升级、优化生产基地布局、加速仓储能力建设，极大提升苏垦米业产能规模和生产现代化水平，提高应对和防范风险能力；同时，为苏垦米业开拓市场、丰富产品多样性，奠定更加坚实的基础条件，有助于苏垦米业把握市场机遇，加快高质量发展进程。
（二）有利于提升公司产品质量，提升品牌价值。
本项目通过高标准建设加工和仓储设施，实现公司优质粮食加工能力和绿色仓储覆盖面积的双提升。有利于进一步提升公司大米等主要产品的品质，助推公司进一步推动粮食生产一体化、标准化水平，不断提高粮食安全检验监测能力，进一步发挥公司农产品质量安全追溯体系优势，提升公司绿色安全健康的品牌形象。
（三）有利于规范募集资金使用，提高资金使用效益。
本项目是公司在分析大米加工产业趋势，并结合公司相应业务的现状、未来发展规划的基础上，充分利用募集资金现金管理收益，审慎研究做出的科学规划。项目将极大提升公司大米加工能力，加快提升公司整体经营业绩，提升募集资金使用效益，更好的回报广大投资者。
七、本次变更存在的主要风险
（一）政策风险。目前，我国对大米加工业规模化发展一直由政策鼓励和扶持，稻谷补贴和政策性税费减免对公司大米加工业务的收入影响较大，若将来相关政策发生调整、鼓励或扶持力度减弱，将会对公司的收入和盈利产生不利影响。
（二）市场竞争风险。当前，我国大米加工行业的行业及技术准入门槛较低，市场参与者较多，市场集中度相对较低，行业竞争较为激烈，若公司未能采取有效策略，提升公司核心竞争力和运营管理水平，则可能面临较大的市场竞争风险。
（三）食品安全风险。近年来，食品安全问题日益受到监管部门和社会舆论的高度关注，政府相关部门也在持续不断加大对食品安全的监管力度，食品安全风险已经成为食品加工行业重要风险之一，虽然苏垦米业建立了严格的食品安全控制体系，但由于生产经营涉及众多环节，一旦发生食品安全问题，将会对苏垦米业及上市公司的整体形象以及相关产品的销售造成不良影响。
（四）工程技术风险。本项目建设涉及多项工程项目，若项目建设过程中相关规划、施工等环节不符合生态环保、污染防治、地方综合规划等要求的，项目建设将面临建设进度不及预期，甚至招致行政处罚的风险。
八、本次变更履行的审议程序
2022年4月13日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。
本次变更尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”是着眼于公司米业业务发展整体布局而做出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目具有较高的可行性，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度的规定。因此，基于我们的独立判断，我们同意变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案并提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改
发展规划，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。
保荐机构认为：1、公司本次募投项目变更事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上，保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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