证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-004
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第四届
董事会第一次会议通知及议案于 2022 年 1 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发
出。本次会议由胡兆辉主持,于 2022 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》
公司第四届董事会下设四个专门委员会,其组成人员如下:
战略发展委员会:由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成,其中董事长胡兆辉为主任。
提名委员会:由独立董事高波、独立董事李英、董事朱亚东组成,其中独立
董事高波为主任。
审计委员会:由独立董事李英、独立董事解亘、董事孟亚平组成,其中独立董事李英为主任。
薪酬与考核委员会:由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成,其中独立董事解亘为主任。
各专门委员会委员任期与董事任期一致,自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1
月 9 日。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书,任期自
2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下:
本次董事会会议关于聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;根据本次董事会会议所聘高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况,我们认为本次董事会会议聘任的公司高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此,基于我们的独立判断,同意聘任朱亚东为公司总经理,聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理,聘任陶应美为公司财务总监,聘任张恒为公司董事会秘书。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任杨帅担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自 2022
年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
附件 1:高级管理人员简历
附件 2:证券事务代表简历
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
高级管理人员简历
朱亚东,男,中国国籍、无境外永久居留权,1968 年出生,农业推广硕士,研
究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长,大华种业副总经理,
农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席,农垦集团农
业发展部部长、农业处处长,江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事,江苏
农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事,江苏省农垦麦芽有限公司监事会
主席,江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。宗兆勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,本科学历,正高级
经济师,江苏省研究生导师类产业教授。曾任江苏省宝应湖农场副场长、财
务总监,江苏省白马湖农场副场长、财务总监,江苏省复兴圩农场场长,苏
垦米业总经理。现任苏垦农发副总经理,兼任苏垦米业董事长,金太阳粮油
董事。
王进强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,农学学士,高级农
艺师。曾任江苏省淮海农场副场长,苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理,
苏垦农发纪委书记,金太阳粮油董事。现任苏垦农发副总经理,兼任大华种
业董事长,陕西农垦大华种业有限责任公司董事。
陈培红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,农业推广硕士,农
业技术推广研究员。曾任江苏省国营临海农场副场长,江苏省委驻灌南扶贫
工作队副队长、副县长(挂职),农垦集团农业发展部副处级干部,苏垦农
发农业发展部总经理、苏垦农发总经理助理。现任苏垦农发副总经理,兼任
苏州苏垦副董事长。
陶应美,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历,高级会
计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长,农垦集团农场财务总监,江
苏省农垦麦芽有限公司财务总监,苏垦农服监事。现任苏垦农发财务总监,
兼任苏垦农发资产财务部总经理,苏垦米业董事,金太阳粮油监事会主席。丁 涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,经济学学士。曾任
江苏倍康药业有限公司总经理助理,江苏开元国际集团有限公司投资部经
理,南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理,苏
垦农发战略投资发展部副总经理,金太阳粮油监事。现任苏垦农发副总经理,
兼任苏垦农发战略投资部总经理,大华种业董事,苏垦米业董事,金太阳粮
油董事。
张 恒,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,研究生学历、管理
学硕士,高级会计师。曾任农垦集团计划财务部职员,苏垦农发证券法务部
总经理助理、副总经理,苏垦农发证券事务代表。现任苏垦农发副总经理、
董事会秘书,兼任苏垦农服董事长、苏州苏垦监事会主席、金太阳粮油董事。
证券事务代表简历
杨帅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,硕士研究生学历。曾任
大全集团有限公司证券投资部职员,苏垦农发证券法务部总经理助理。现任
苏垦农发证券事务代表、证券法务部副总经理。