601952 沪市 苏垦农发

证券代码：601952          证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-049
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关要求，并结合公司实际，按照《公司法》、《上市公司章程指引（2019）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款，具体修订如下：

  在《公司章程》第九十六条中增加“公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党委结合公司实际制定前置研究讨论重大事项规程及事项清单”为第二款。

  修订后的《公司章程》第九十六条为：

  “第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。符
合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

  公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党委结合公司实际制定前置研究讨论重大事项规程及事项清单。”

  除上述增加的条款外，《公司章程》中其它条款保持不变。本次章程修订事项需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 19 日