601952 沪市 苏垦农发

证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-046
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任王亦勤为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12
月 20 日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》。

  为积极落实国企改革“双百行动”要求，深入推进国有企业三项制度改革，建立健全市场化经营机制和激励约束机制，激发创新创业动力和企业发展活力，促进公司高质量发展，同意公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。

  表决结果：关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于修订公司<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。

  表决结果：关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 4 日