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601949 沪市 中国出版


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中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

公告日期:2024-10-31


 证券代码:601949        证券简称:中国出版      公告编号:2024-037
            中国出版传媒股份有限公司

            关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书刘禹先生的辞职信,刘禹先生因工作原因辞去董事会秘书职务。刘禹先生任职期间勤勉尽责,公司及董事会对刘禹先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
  2024 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任吴挺先生为公司董事会秘书(简历后附),任期至第三届董事会届满之日止。吴挺先生具备履职所必需的专业知识和工作经验,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 30 日
附:

                        吴挺先生简历

  吴挺,男,1982 年 10 月出生,壮族,中国国籍,无境外居留权,大学学历。
2005 年 8 月进入中国出版集团公司,历任新华联合发行有限公司人力资源部主
任、副总经理,北京中版置业有限公司副总经理;2021 年 6 月至 2023 年 10 月
担任公司董事会办公室(证券与法务部)副主任,2023 年 10 月至今担任公司董事会办公室(证券与法务部)主任。

  吴挺先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。