601949 沪市 中国出版

 证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2024-004
            中国出版传媒股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第三届董事会第
十四次会议，本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出。会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：

    专门委员会                          成员

                                  主任委员：黄志坚

    战略委员会

                          委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原

                                  主任委员：曹艳春

    审计委员会

                                委员：黄志坚、王梦秋

                                  主任委员：徐江旻

    提名委员会

                                委员：张纪臣、王梦秋

                                  主任委员：刘守豹

    薪酬委员会

                                委员：于殿利、曹艳春

  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。


    2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》

  具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。
  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 5 日