证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-023
中国出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,413,861,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.5781
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘禹出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,528,867 99.9764 227,300 0.0160 105,500 0.0076
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,528,867 99.9764 227,300 0.0160 105,500 0.0076
3、 议案名称：关于修改《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,634,367 99.9839 227,300 0.0161 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,528,867 99.9764 227,300 0.0160 105,500 0.0076
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,405,936,169 99.4394 7,819,998 0.5530 105,500 0.0076
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,454,367 99.9711 227,300 0.0160 180,000 0.0129
7、 议案名称：关于公司 2022 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,092,978 99.7553 407,300 0.2447 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,405,733,669 99.4251 8,127,998 0.5749 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2022 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,454,367 99.9711 407,300 0.0289 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,405,565,163 99.4132 8,286,804 0.5861 9,700 0.0007
11、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,413,346,467 99.9635 515,200 0.0365 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,411,436,364 99.8284 2,425,303 0.1716 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
选举黄志坚先生为
13.01 公司第三届董事会 1,413,153,776 99.9499 是
非独立董事
选举李岩先生为公
13.02 司第三届董事会非 1,413,203,770 99.9534 是
独立董事
选举于殿利先生为
13.03 公司第三届董事会 1,413,036,264 99.9416 是
非独立董事
13.04 选举茅院生先生为 1,412,986,264 99.9380 是
公司第三届董事会
非独立董事
选举张纪臣先生为
13.05 公司第三届董事会 1,413,153,770 99.9499 是
非独立董事
选举李原先生为公
13.06 司第三届董事会非 1,413,153,770 99.9499 是
独立董事
14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
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