601949 沪市 中国出版

证券代码：601949        证券简称：中国出版        公告编号：2022-015
            中国出版传媒股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开
第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司将董事人数由 9 名增加至 11 名，并同步修改《公司章程》相关条款，具体如下：

    一、调整董事人数

  为进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，现拟将公
司董事会席位由 9 名董事增加至 11 名，其中非独立董事由 6 名增加至 7 名，独
立董事由 3 名增加至 4 名。

    二、修改《公司章程》内容

  原文：

  第一百〇五条  公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

  修改后：

  第一百〇五条  公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

  除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 25 日