601949 沪市 中国出版

 证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2021-039

            中国出版传媒股份有限公司

        第二届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2021 年 10 月 28 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第
二届董事会第五十二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达各位董事。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

    （二）审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》（公告编号2021-042）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日