601949 沪市 中国出版

 证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2021-001
            中国出版传媒股份有限公司

        第二届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2021 年 1 月 13 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第
二届董事会第四十七次会议。会议通知于 2021 年 1 月 8 日送达各位董事。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：

  （1） 董事会战略委员会

  主任委员：黄志坚

  委员：李岩、于殿利、彭兰、金元浦

  （2） 董事会审计委员会

  主任委员：陈德球

  委员：茅院生、彭兰

  （3） 董事会提名委员会

  主任委员：彭兰

  委员：张纪臣、金元浦

  （4） 董事会薪酬委员会

  主任委员：金元浦


  委员：于殿利、陈德球

  本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。

  2. 审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》

  具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2021-002）。

  本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 13 日