601949 沪市 中国出版

 证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2020-042
            中国出版传媒股份有限公司

        第二届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2020 年 10 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第
二届董事会第四十五次会议。会议通知于 2020 年 10 月 23 日送达各位董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

    2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  选举陈德球先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，调整后的董事会审计委员会人员情况如下：

  主任委员（召集人）：陈德球

  委员：潘凯雄、彭兰

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 29 日