证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-041
中国出版传媒股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,427,623,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.3332
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘禹出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,427,566,895 99.9960 57,099 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,427,566,895 99.9960 57,099 0.0040 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于补选公
1 司第二届董 41,609,797 99.8629 57,099 0.1371 0 0.0000
事会独立董
事的议案
关于公司对
2 控股子公司 41,609,797 99.8629 57,099 0.1371 0 0.0000
提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、罗彤
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国出版传媒股份有限公司
2020 年 10 月 13 日
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