证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-039
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2020 年 9 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第四十四次会议。会议通知于 2020 年 9 月 14 日送达各位董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
同意补选陈德球先生公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期结束止，公司独立董事发表了同意的独立意见。陈德球先生简历请见本公告附件。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
独立董事候选人任职资格将提交上海证券交易所审核，审核无误后，本议案将提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 9 月 21 日
附件：
陈德球简历
陈德球先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境外永久居留
权，博士。对外经济贸易大学国际商学院执行院长，会计学教授，博士生导师。
陈德球先生未持有公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。
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