证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-018
中国出版传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,422,362,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.0446
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长谭跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事吴溪因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事乔先彪因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，财务总监赵东因工作原因未列席，其他高管列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,189,000 99.9877 173,900 0.0123 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,188,000 99.9877 173,900 0.0122 1,000 0.0001
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,188,000 99.9877 173,900 0.0122 1,000 0.0001
4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,248,900 99.9919 114,000 0.0081 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,248,900 99.9919 114,000 0.0081 0 0.0000
6、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,189,000 99.9877 173,900 0.0123 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,291,802 99.6868 114,000 0.3132 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,184,500 99.9874 177,400 0.0124 1,000 0.0002
9、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,247,900 99.9919 114,000 0.0080 1,000 0.0001
10、 议案名称：关于公司2019年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,421,635,500 99.9488 727,400 0.0512 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,247,900 99.9919 114,000 0.0080 1,000 0.0001
12、 议案名称：关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,421,638,000 99.9490 723,900 0.0508 1,000 0.0002
13、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
13.01、 议案名称：调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应
资金用于实施“文科通识知识服务”项目
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,318,900 99.9969 43,000 0.0030 1,000 0.0001
13.02、议案名称：终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,422,318,900 99.9969 43,000 0.0030 1,000 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股1,385,957,098100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以 36,291,802 99.6868114,000 0.3132 0 0.0000
下普通股
股东
其中:市值
50万以下 148,900 56.6375114,000 43.3625 0 0.0000
普通股股
东
市值50万
以上普通 36,142,902100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 2018年度利润分配方案 36,291,802 99.6868 114,000 0.3132 0 0.0000
7 关于2019年度预计关联 36,291,802 99.6868 114,000 0.3132 0 0.0000
交易的议案
8 关于2019年度公司董 36,227,402 99.5099 177,400 0.4872 1,000 0.0029
事、监事薪酬的议案
