证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-017
中国出版传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,421,551,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.0001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事潘凯雄先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事长谭跃、董事王涛、李岩、独立董事吴
溪、彭兰因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书正常出席，总经理王涛、副总经理李岩、财务总监赵东因工作原因未列席，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,100 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,000 99.9998 1,600 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,593,002 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度公司董事和监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,100 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,550,600 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订
4 《公司章 35,593,502 99.9971 1,000 0.0029 0 0.0000
程》的议
案
2017年度
6 利润分配 35,592,902 99.9955 1,600 0.0045 0 0.0000
方案
关于2018
8 年度预计 35,593,002 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
关联交易
的议案
关于2018
年度公司
9 董事和监 35,593,002 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
事薪酬的
议案
关于聘请
公司2018
年度财务
10 审计机构 35,593,502 99.9971 1,000 0.0029 0 0.0000
和内控审
计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获
