证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2024-029
中国建设银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港仔黄
竹坑道 180 号香港海洋公园万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 383
其中：A 股股东人数 184
H 股股东人数 199
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,926,564,861
其中：A 股股东持有股份总数 3,768,180,725
H 股股东持有股份总数 193,158,384,136
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 78.767167
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.507206
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.259961
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本行 2023 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 13 人，出席 13 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 副行长兼董事会秘书王兵先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2023 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,757,732,713 99.722731 10,227,012 0.271404 221,000 0.005865
H 股 192,271,916,351 99.541067 599,306,254 0.310267 287,161,531 0.148666
普通股合计： 196,029,649,064 99.544543 609,533,266 0.309523 287,382,531 0.145934
2. 议案名称：关于本行 2023 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,767,166,725 99.973090 463,000 0.012288 551,000 0.014622
H 股 192,851,231,918 99.840984 19,990,687 0.010350 287,161,531 0.148666
普通股合计： 196,618,398,643 99.843512 20,453,687 0.010387 287,712,531 0.146101
3. 议案名称：关于本行 2023 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,767,496,825 99.981851 462,900 0.012284 221,000 0.005865
H 股 192,851,213,244 99.840975 19,996,857 0.010352 287,174,035 0.148673
普通股合计： 196,618,710,069 99.843670 20,459,757 0.010390 287,395,035 0.145940
4. 议案名称：关于本行 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,767,668,425 99.986405 456,400 0.012112 55,900 0.001483
H 股 193,118,489,153 99.979346 518,108 0.000268 39,376,875 0.020386
普通股合计： 196,886,157,578 99.979481 974,508 0.000495 39,432,775 0.020024
5. 议案名称：关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,767,668,425 99.986405 456,400 0.012112 55,900 0.001483
H 股 193,118,502,153 99.979353 505,108 0.000261 39,376,875 0.020386
普通股合计： 196,886,170,578 99.979488 961,508 0.000488 39,432,775 0.020024
6. 议案名称：关于本行 2024 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,767,634,825 99.985513 467,400 0.012404 78,500 0.002083
H 股 193,118,506,657 99.979355 512,038 0.000265 39,365,441 0.020380
普通股合计： 196,886,141,482 99.979473 979,438 0.000497 39,443,941 0.020030
7. 议案名称：关于聘用 2024 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,764,100,225 99.891712 3,651,000 0.096890 429,500 0.011398
H 股 193,079,071,610 99.958939 39,779,585 0.020594 39,532,941 0.020467
普通股合计： 196,843,171,835 99.957653 43,430,585 0.022054 39,962,441 0.020293
8. 议案名称：关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,760,505,132 99.796305 6,615,993 0.175575 1,059,600 0.028120
H 股 191,674,479,029 99.231768 1,444,530,736 0.747847 39,374,371 0.020385
普通股合计： 195,434,984,161 99.242570 1,451,146,729 0.736897 40,433,971 0.020533
9. 议案名称：关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,764,104,533 99.891826 3,016,592 0.080054 1,059,600 0.028120
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