股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-031
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2023 年 8 月 23 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 23 日在北京和香港以现场会议方
式召开。本行于 2023 年 8 月 8 日以书面形式发出本次会议通知。本
次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于信贷资产处置的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于新增 2023 年度公益捐赠额度的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基
础上，新增人民币 3,390 万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于《中国建设银行境外子银行管理办法（2023 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2023 年半年度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过 2023 年半年度报告及其摘要、业绩公告。
请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
五、关于 2023 年上半年全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2023 年恢复与处置计划更新情况报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《2023 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于悉尼分行境外高级监察官相关事项的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意明确由首席风险官履行悉尼分行境外高级监察官（SOOA）职责，当首席风险官暂时空缺时，由分管风险的行领导代为履行悉尼分行SOOA职责。
九、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况请见本公告附件 1。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
十、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张金良先生、崔勇先生和纪志宏先生对本项议案回避表决。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬分配
清算方案》请见本公告附件 3。
十一、关于聘任李民先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为李民先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任李民先生担任本行副行长。
本次会议同意聘任李民先生担任本行副行长。李民先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。李民先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。
李民先生，1971 年 5 月出生，中国国籍。2019 年 8 月至今任本
行人力资源部总经理；2021 年 4 月至今兼任中国建设银行（亚洲）非
执行董事；2019 年 7 月至 2022 年 12 月兼任本行研修中心执行副校
长；2017 年 4 月至 2019 年 8 月任本行河北省分行行长；2012 年 9 月
至 2017 年 2 月任本行广东省分行副行长；2010 年 5 月至 2012 年 6
月任本行广东省分行行长助理。1993 年 7 月至 2010 年 5 月，李民先
生先后在本行东莞市分行、广东省分行计财部、办公室、广州越秀支行、广东省分行人力资源部工作。李先生是高级会计师，2002 年 6 月武汉大学金融专业毕业，获经济学硕士学位；1993 年 7 月西安交通大学审计学专业毕业，获经济学学士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
附件 1
关于《中国建设银行股份有限公司
2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案表决情况
事项 有表决 同意 弃权 反对 备注
权票数
董事（2022 年年末在任）
田国立先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 田国立先生回避
张金良先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 张金良先生回避
徐建东先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
田博先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 田博先生回避
夏阳先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 夏阳先生回避
邵敏女士 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 邵敏女士回避
刘芳女士 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 刘芳女士回避
M C 麦卡锡先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
钟嘉年先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 钟嘉年先生回避
格雷姆 惠勒先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 格雷姆 惠勒先生
回避
米歇尔 马德兰先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 米歇尔 马德兰先
生回避
威廉 科恩先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 威廉 科恩先生回
避
梁锦松先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 梁锦松先生回避
2022 年度离任董事
王江先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
张奇先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
监事（2022 年年末在任）
王永庆先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
林鸿先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
王毅先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
刘军先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
赵锡军先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
刘桓先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
贲圣林先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
2022 年度离任监事
杨丰来先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
邓艾兵先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
附件 2
中国建设银行股份有限公司
2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2022 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
社会保险、 股东单
姓名 职务 企业年金、 位或其
应付年薪 补充医疗保 其他货币 他关联
（津貼） 险及住房公 性收入 合计 方领取
积金的单位 薪酬
缴纳（存）
部分
董事（2022 年年末在任）
田国立 董事长、 92.62 21.68 - 114.30 否
执行董事
张金良 副董事长、 61.75 14.06 - 75.81 否
执行董事
徐建
查看PDF原文
