股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2022-029
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2022 年 8 月 30 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2022 年 8 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 13 名，M C 麦卡锡董事委托梁锦松董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2022 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《数字建行建设规划（2022-2025 年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基
础上，新增人民币 2,800 万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该新增额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
四、关于核销呆账的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《中国建设银行 2022 年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《中国建设银行恢复与处置计划管理办法（2022 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 1。
十、关于《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
十一、关于聘任崔勇先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任崔勇先生担任本行副行长。
本次会议同意聘任崔勇先生担任本行副行长。崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。崔勇先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。
崔勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍。2019 年 5 月至 2022
年 8 月任中国农业银行副行长；曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学院工学学士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件 1
中国建设银行股份有限公司
2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2021 年从本行获得的税前报酬
情况
是否在
社会保险、企 股东单
姓名 职务 业年金、补充 位或其
应付年薪 医疗保险及住 其他货 他关联
（津貼） 房公积金的单 币性收 方领取
位缴纳（存） 入 薪酬
部分
董事（2021 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 90.01 20.62 - 否
王 江 副董事长、执行董事 82.51 19.09 - 否
徐建东 非执行董事 - - - 是
张 奇 非执行董事 - - - 是
田 博 非执行董事 - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - 是
邵 敏 非执行董事 - - - 是
刘 芳 非执行董事 - - - 是
M C 麦卡锡 独立董事 41.00 - - 否
钟嘉年 独立董事 44.00 - - 否
格雷姆 惠勒 独立董事 44.00 - - 否
米歇尔 马德兰 独立董事 41.00 - - 否
威廉 科恩 独立董事 19.50 - - 否
梁锦松 独立董事 10.08 - - 否
2021 年度离任董事
吕家进 执行董事 33.75 7.45 - 否
冯 冰 非执行董事 - - - 是
冯婉眉 独立董事 19.50 - - 否
卡尔 沃特 独立董事 22.00 - - 否
监事（2021 年年末在任）
王永庆 监事长 90.01 20.62 - 否
杨丰来 股东代表监事 213.25 25.25 - 否
林 鸿 股东代表监事 - - - 否
王 毅 职工代表监事 5.00 - - 否
刘 军 职工代表监事 - - - 否
邓艾兵 职工代表监事 - - - 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - 否
刘 桓 外部监事 27.00 - - 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - 否
2021 年度离任监事
吴建杭 股东代表监事 106.65 13.16 - 否
鲁可贵 职工代表监事 5.00 - - 否
程远国 职工代表监事 1.25 - - 否
注：
1.自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。2.根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3.上表中税前报酬为本行董事、监事 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本行
2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中董事、监
事报酬部分的补充信息。
4.2021 年度，董事和监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5.徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央汇金
投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。
除此之外，本行部分独立董事、外部监事因
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