601939 沪市 建设银行

股票代码：601939        股票简称：建设银行      公告编号：临 2022-021
      中国建设银行股份有限公司

        董事会会议决议公告

            （2022 年 6 月 23 日）

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月23日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2022 年 6 月 8 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

  本次会议审议通过如下议案：

  一、 关于张金良先生担任本行副董事长的议案

  表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次会议选举张金良先生担任本行副董事长。

  二、 关于《中国建设银行 2021-2025 年境外业务发展规划》的议
案

  表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、 关于抵债资产处置的议案

  表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            中国建设银行股份有限公司董事会
                                    2022 年 6 月 23 日