601939 沪市 建设银行

股票代码：601939        股票简称：建设银行      公告编号：临 2022-004
      中国建设银行股份有限公司

        监事会会议决议公告

            （2022 年 2 月 23 日）

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。本行于 2022 年 2
月 16 日以书面形式发出本次会议通知，全体监事于 2022 年 2 月 23
日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2021 年度工作总结的议案

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2022 年度工作计划的议案

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  三、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的议案

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次会议同意林鸿先生、邓艾兵先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。

  四、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次会议同意林鸿先生、刘军先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。

  特此公告。

                            中国建设银行股份有限公司监事会
                                    2022 年 2 月 23 日