中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
会议议程
会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会
会议主席：田国立董事长
会议时间：2021 年 12 月 20 日下午 3:00
会议地点：北京市西城区金融大街 25 号
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布会议出席情况
三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
四、 审议各项议案
五、 填写表决票并投票
六、 统计表决结果
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议结束
2021 年第二次临时股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
2. 关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
3. 关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
4. 关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
特别决议案
5. 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
6. 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
议案一：
关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
各位股东：
根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名林鸿先生担任本行股东代表监事，任职期限三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。林鸿先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件。
林鸿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍。自 2018 年 5 月起任本
行审计部总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任中共中国建设银行委
员会巡视组组长；2015 年 3 月至 2017 年 5 月任本行江西省分行副行
长（总行部门总经理）；2007 年 3 月至 2015 年 3 月任本行纪律检查
委员会副书记、纪检监察部副总经理、巡视工作办公室副主任（总行
部门总经理）；2001 年 8 月至 2007 年 3 月任本行纪检监察部副总经
理；1993 年 8 月至 2001 年 8 月历任本行审计部综合处、总行托管中
农信领导小组办公室、本行驻安康扶贫组、本行监察室案件检查处副处长、处长等职务。林先生是高级会计师，1988 年江西财经学院审计学专业本科毕业，2008 年江西财经大学产业经济学博士研究生毕业。
林鸿先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。
本项议案已于 2021 年 10 月 29 日经本行监事会会议审议通过，
现提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
监事会
议案二：
关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2020 年从本行获得的税前报酬情况
社会保险、 是否在股东
企业年金、 2018-2020 单位或其他
姓名 职务 应付年薪 补充医疗保 其他货币 年任期激 关联方领取
（津貼） 险及住房公 性收入 励收入 薪酬
积金的单位
缴存部分
董事（2020 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 86.18 16.40 - 71.25 否
吕家进 执行董事 38.78 9.13 - 11.13 否
冯冰 非执行董事 - - - - 是
徐建东 非执行董事 - - - - 是
张奇 非执行董事 - - - - 是
田博 非执行董事 - - - - 是
夏阳 非执行董事 - - - - 是
冯婉眉 独立董事 39.00 - - - 否
M C 麦卡锡 独立董事 41.00 - - - 否
卡尔 沃特 独立董事 44.00 - - - 否
钟嘉年 独立董事 44.00 - - - 否
格雷姆 惠勒 独立董事 44.00 - - - 否
米歇尔 马德兰 独立董事 39.00 - - - 否
2020 年度离任董事
刘桂平 副董事长、执行董事 79.00 14.83 - 38.91 否
章更生 执行董事 45.24 8.30 - 54.96 否
朱海林 非执行董事 - - - - 是
注：
1.自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2.根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。
3.上表中税前报酬为本行董事 2020 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2020
年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2020 年年报中董事报酬部
分的补充信息。
4.冯冰女士、徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生和朱海林先生为中央汇
金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此
之外，本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该
法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事均未在本行关联
方领取薪酬。
5.董事变动情况：
(1) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会
（以下简称“银保监会”）核准，吕家进先生自 2020 年 12 月起担任本行执
行董事。
(2) 经本行 2019 年度股东大会选举，徐建东先生自 2020 年 6 月起担任本行非执
行董事。
(3) 经本行 2019 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，米歇尔 马德兰
先生自 2020 年 1 月起担任本行独立董事。
(4) 因工作调动，刘桂平先生自 2020 年 11 月起不再担任本行副董事长、执行董
事。
(5) 因年龄原因，章更生先生自 2020 年 12 月起不再担任本行执行董事。
(6) 因工作调动，吕家进先生自 2021 年 5 月起不再担任本行执行董事。
(7) 因任期届满，朱海林先生自 2020 年 6 月起不再担任本行非执行董事。
(8) 因工作变动，冯冰女士自 2021 年 1 月起不再担任本行非执行董事。
(9) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔 沃特先生自 2021 年 6 月起不再担任本行独
立董事。
本项议案已于 2021 年 8 月 27 日经本行董事会会议一致同意，现
提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案三：
关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2020 年从本行获得的税前报酬情况
2018-2020 是否在股东
社会保险、企 单位或其他
姓名 职务 应付年薪 业年金、补充 年任期激励 关联方领取
（津貼） 医疗保险及住 其他货币 收入
性收入 薪酬
房公积金的单
位缴存部分
监事（2020 年年末在任）
王永庆 监事长 86.18 16.40 - 34.84 否
吴建杭 股东代表监事 199.96 23.50 - - 否
杨丰来 股东代表监事 99.98 11.93 - - 否
鲁可贵 职工代表监事 5.
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