证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2020-039
中国建设银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 225
其中：A 股股东人数 215
境外上市外资股股东人数（H 股） 10
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,534,843,436
其中：A 股股东持有股份总数 1,265,411,921
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 185,269,431,515
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 74.610662
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.506143
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 74.104519
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2020 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 13 人，刘桂平副董事长因工作安排未
出席本次会议；
2. 本行在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举吕家进先生担任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,263,992,991 99.887868 1,418,830 0.112124 100 0.000008
H 股 184,128,123,138 99.383974 1,092,442,157 0.589650 48,866,220 0.026376
普通股合计： 185,392,116,129 99.387392 1,093,860,987 0.586411 48,866,320 0.026197
2. 议案名称：关于选举邵敏女士担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,263,971,491 99.886169 1,440,430 0.113831 0 0.000000
H 股 183,439,333,100 99.012196 1,732,319,195 0.935027 97,779,220 0.052777
普通股合计： 184,703,304,591 99.018125 1,733,759,625 0.929456 97,779,220 0.052419
3. 议案名称：关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,263,971,491 99.886169 1,440,430 0.113831 0 0.000000
H 股 183,439,338,100 99.012199 1,732,319,195 0.935027 97,774,220 0.052774
普通股合计： 184,703,309,591 99.018128 1,733,759,625 0.929456 97,774,220 0.052416
4. 议案名称：关于选举威廉 比尔 科恩先生担任本行独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,252,981 99.987440 158,840 0.012552 100 0.000008
H 股 185,205,741,166 99.965623 14,799,129 0.007988 48,891,220 0.026389
普通股合计： 186,470,994,147 99.965771 14,957,969 0.008019 48,891,320 0.026210
5. 议案名称：关于本行 2019 年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,248,181 99.987060 163,640 0.012932 100 0.000008
H 股 185,200,273,715 99.962672 20,286,580 0.010950 48,871,220 0.026378
普通股合计： 186,465,521,896 99.962837 20,450,220 0.010963 48,871,320 0.026200
6. 议案名称：关于本行 2019 年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,248,181 99.987060 163,540 0.012924 200 0.000016
H 股 185,198,568,715 99.961751 20,286,580 0.010950 50,576,220 0.027299
普通股合计： 186,463,816,896 99.961923 20,450,120 0.010963 50,576,420 0.027114
7. 议案名称：关于发行减记型合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,248,181 99.987060 163,540 0.012924 200 0.000016
H 股 185,200,234,435 99.962651 20,270,580 0.010941 48,926,500 0.026408
普通股合计： 186,465,482,616 99.962816 20,434,120 0.010955 48,926,700 0.026229
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举 1,263,992,991 99.887868 1,418,830 0.112124 100 0.000008
吕家进先
生担任本
行执行董
事的议案
2 关于选举 1,263,971,491 99.886169 1,440,430 0.113831 0 0.000000
邵敏女士
担任本行
非执行董
事的议案
3 关于选举 1,263,971,491 99.886169 1,440,430 0.113831 0 0.000000
刘芳女士
担任本行
非执行董
事的议案
4 关于选举 1,265,252,981 99.987440 158,840
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