股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2020-003
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2020 年 3 月 27 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2020 年 3 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2019 年年度报告、业绩公告及摘要的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2019 年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行 2019 年度股东大会审议。
二、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价
报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
三、 关于中国建设银行股份有限公司 2019 年利润分配方案的
议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
本行 2019 年利润分配方案如下：
1. 以本行 2019 年税后利润人民币 2,594.66 亿元为基数，按 10％
的比例提取法定公积金人民币 259.47 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），计提一般准备金人民币 338.24 亿元；
3. 向全体股东（于2020年7月9日收市后名列股东名册的股东）派发 2019 年度现金股息每股人民币 0.320 元（含税），现金股息总额人民币 800.04 亿元；
4. 2019 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。
四、 关于聘用 2020 年度外部审计师的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
五、 关于《2019 年度资本充足率管理报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于 2019 年资本充足率披露报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2019 年资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
七、 关于优化整合金融市场业务板块经营管理部门的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于《中国建设银行 2019 年度全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于提名田国立先生连任本行执行董事的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
田国立先生对本项议案回避表决。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议同意提名田国立先生连任本行执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。田国立先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
田国立先生，59 岁，自 2017 年 10 月起出任本行董事长、执行
董事，自 2018 年 3 月起兼任中德住房储蓄银行董事长。田先生目前还担任中国银行业协会会长、“十四五”国家发展规划专家委员会委员、
中国人民银行货币政策委员会委员、亚洲金融合作协会理事长和新加坡金融管理局国际咨询委员会委员。田先生 2013 年 4 月加入中国银
行，2013 年 5 月至 2017 年 8 月任中国银行董事长，其间兼任中银香
港（控股）有限公司董事长、非执行董事；2010 年 12 月至 2013 年 4
月任中信集团有限公司副董事长兼总经理，其间兼任中信银行股份有
限公司董事长、非执行董事；1999 年 4 月至 2010 年 12 月历任中国
信达资产管理公司副总裁、总裁，中国信达资产管理股份有限公司董
事长；1983 年 7 月至 1999 年 4 月任职于本行，曾工作于多个岗位，
先后担任支行行长、分行副行长、总行部门总经理及行长助理。田先生是高级经济师，1983 年毕业于湖北财经学院，获经济学学士学位。
本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，田国立先生将连任本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席。
十、 关于提名 M C 麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
M C 麦卡锡先生对本项议案回避表决。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议同意提名 M C 麦卡锡先生连任本行独立非执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。M C 麦卡锡先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
M C 麦卡锡先生，76 岁，自 2017 年 8 月起出任本行董事。麦卡
锡先生自2009 年12 月至 2016 年10 月任中国工商银行股份有限公司
独立董事。曾任 ICI 经济学家，英国贸易及工业署经济顾问、副部长，巴克莱银行伦敦、日本区和北美区首席执行官，英国煤气电力市场办
公室（Ofgem）主席兼首席执行官，英国金融服务管理局（FSA）主席，英国财政部理事会非执行理事，JC 弗劳尔斯公司董事长，NIBC
Holding N.V.、NIBC Bank N.V.、OneSavings Bank plc、Castle Trust
Capital plc 和美国洲际交易所（ICE）非执行董事，牛津大学赛德商学院受托人。麦卡锡先生是默顿学院荣誉院士、斯特灵大学荣誉博士、卡斯商学院荣誉博士及伦敦市荣誉市民。麦卡锡先生获牛津大学默顿学院历史学硕士、斯特灵大学经济学博士和斯坦福大学商学院理学硕士学位。
本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，M C 麦卡锡先生将连任本行独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会主席、战略发展委员会和风险管理委员会委员。
十一、 关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2020 年度绩
效考核方案》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
十二、 关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2020年度绩效考核方案》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
十三、 关于中国建设银行股份有限公司 2019 年社会责任报告
的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十四、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度关联交易专
项报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》将作为 2019 年度股东大会会议资料提交股东大会参阅。
十五、 关于提请召开 2019 年度股东大会的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决议于 2020 年 6 月 19 日（星期五）召开本行 2019 年
度股东大会。本行 2019 年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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