证券代码：601939证券简称：建设银行公告编号：临2019-018
中国建设银行股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019年6月21日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，香港九
龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,732
其中：A股股东人数 320
境外上市外资股股东人数（H股） 2,412
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,562,438,762
其中：A股股东持有股份总数 3,973,330,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 199,589,108,103
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 81.421400
权股份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 1.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
（%） 79.832138
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2018年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表裴冬冬先生、石新哲先生及本行监事鲁可贵先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席9人，章更生董事因工作安排未出席本次
会议，冯婉眉董事、钟瑞明董事因事务安排未出席本次会议；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于本行2018年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,972,965, 99.990799 179,270 0.004512 186,300 0.004689
089
H股 199,238,50 99.824336 7,625,905 0.003820 342,981,142 0.171844
1,056
普通股合计： 203,211,46 99.827585 7,805,175 0.003834 343,167,442 0.168581
6,145
2.议案名称：关于本行2018年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,972,965, 99.990799 176,170 0.004434 189,400 0.004767
089
H股 199,238,47 99.824322 7,625,905 0.003821 343,007,985 0.171857
4,213
普通股合计： 203,211,43 99.827572 7,802,075 0.003832 343,197,385 0.168596
9,302
3.议案名称：关于本行2018年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 3,972,965, 99.990799 176,170 0.004434 189,400 0.004767
089
H股 199,238,48 99.824327 7,625,916 0.003821 342,997,946 0.171852
4,241
普通股合计： 203,211,44 99.827577 7,802,086 0.003832 343,187,346 0.168591
9,330
4.议案名称：关于本行2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,122, 99.994753 177,170 0.004459 31,300 0.000788
189
H股 199,319,72 99.865031 450,368 0.000226 268,932,254 0.134743
5,481
普通股合计： 203,292,84 99.867563 627,538 0.000309 268,963,554 0.132128
7,670
5.议案名称：关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,118, 99.994665 176,170 0.004434 35,800 0.000901
689
H股 199,319,65 99.864995 324,916 0.000163 269,130,312 0.134842
2,875
普通股合计： 203,292,77 99.867526 501,086 0.000246 269,166,112 0.132228
1,564
6.议案名称：关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994250 179,770 0.004524 48,700 0.001226
189
H股 199,319,35 99.864847 489,723 0.000245 269,261,164 0.134908
7,216
普通股合计： 203,292,45 99.867373 669,493 0.000329 269,309,864 0.132298
9,405
7.议案名称：关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994250 179,770 0.004524 48,700 0.001226
189
H股 199,319,32 99.864831 496,621 0.000249 269,285,945 0.134920
