股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2011-005
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“会议”）于 2011 年 3 月 25 日在桂林以现场会议方式召开。
会议应到董事 17 名，实际亲自出席董事 17 名。董事出席人数符合《中
华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司 2010 年年度报告、年度报
告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决议将《中国建设银行股份有限公司 2010 年年度报告》中
的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行 2010 年度股东大会
审议。
二、关于中国建设银行股份有限公司 2010 年利润分配方案的议
案
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表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2010 年利润分配方案如下：
1.以本行 2010 年税后利润人民币 1,326.04 亿元为基数，按 10％
的比例提取法定公积金人民币 132.60 亿元；
2.2010 年全年计提一般准备金人民币 59.83 亿元；
3.以本行 2010 年税后利润人民币 1,326.04 亿元为基数，向全体
股东（于 2011 年 6 月 23 日名列股东名册的股东）派发现金股息 530.52
亿元，每股现金股息为 0.2122 元（含税），占 2010 年本行全年税后
利润的比例为 40%；
4.2010 年度本行不实施资本公积金转增股本。
本项议案将提交本行 2010 年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
三、关于《中国建设银行股份有限公司 2010 年度内部控制评价
报告》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》的
内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行
2010 年年度报告。
四、关于《中国建设银行股份有限公司 A 股配股募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的议案
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表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 A 股配股募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的内容请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
五、关于《中国建设银行股份有限公司 2011 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬分配实施细则》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于提名董事候选人的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因个人工作原因，王淑敏董事提出辞去本行非执行董事的职务，
辞任自本行 2010 年度股东大会次日起生效。
会议决议提名董轼先生为本行董事候选人。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
董轼先生，46 岁，中国国籍，2008 年 10 月起出任中国再保险（集
团）股份有限公司董事，同时兼任中国再保险资产管理股份有限公司
董事；1998 年 8 月至 2008 年 9 月，历任国务院稽察特派员助理、中
央企业工委监事会处长、国务院国资委外事局副局长；1988 年 7 月
至 1998 年 7 月，在中国人民银行稽核监督局工作，任副处长。董先
生是高级经济师、会计师，1988 年郑州大学金融专业本科毕业，2002
年获中国人民大学经济法硕士学位，1994 年到美联储访问学习，1996
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年到澳大利亚墨尔本皇家理工大学学习。董先生现为汇金公司的职
员。
本项议案将提交本行 2010 年度股东大会审议。
七、关于聘任赵欢为中国建设银行股份有限公司副行长的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决议聘任赵欢先生担任本行副行长。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
赵欢先生，47 岁，中国国籍，2010 年 12 月起出任本行高级管理
层成员；自 2007 年 9 月任本行上海市分行行长；2007 年 7 月至 2007
年 9 月任本行上海市分行主要负责人；2006 年 6 月至 2007 年 7 月任
本行公司业务部总经理；2004 年 4 月至 2006 年 6 月任中国建设银行
公司业务部副总经理；2003 年 7 月至 2004 年 4 月任中国建设银行厦
门市分行副行长；2001 年 3 月至 2003 年 5 月任中国建设银行公司业
务部副总经理。赵先生是高级经济师，1986 年西安交通大学工业工
程专业大学本科毕业。
于本公告日期，赵先生因通过参加本行员工持股计划，间接持有
本行 18,292 股 H 股股票，赵先生与本行董事、监事、高级管理人员、
主要股东或控股股东没有利益关系。关于赵先生的委任，没有其他事
宜提请股东注意。赵先生的任职资格尚待中国银行业监督管理委员会
核准。
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八、关于成立小企业业务部的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《中国建设银行股份有限公司 2010 年社会责任报告》
的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2010 年社会责任报告》的内容请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行 2010 年
年度报告。
十、关于购置总行业务处理中心的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.会议决议同意购置总行业务处理中心；
2.提请股东大会授权董事会在不超过人民币 135 亿元额度内办理
购置总行业务处理中心的具体相关事宜；
3.在获得本行股东大会批准的前提下，董事会将上述授权转授行
长。
本项议案第 1 项及第 2 项内容将提交本行 2010 年度股东大会审
议。
十一、关于北京市分行购置新综合业务楼的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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会议决议批准购置北京市分行新综合业务楼，购置金额不超过人
民币 44.1 亿元，并授权行长办理购置北京市分行新综合业务楼的具
体相关事宜。
十二、关于向中德住房储蓄银行有限责任公司增资的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决议向中德住房储蓄银行有限责任公司增资人民币 15.02 亿
元，并授权本行行长签署本次增资需要的相关文件。
本次增资有待监管机构的批准。
十三、关于调整《关于与西班牙桑坦德银行合资设立村镇银行控
股公司的议案》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决议对 2009 年 12 月 18 日本行第二届董事会第二十七次会
议审议通过的《关于与西班牙桑坦德银行合资设立村镇银行控股公司
的议案》的内容进行调整，批准本行与西班牙桑坦德银行合资设立一
家专门从事投资、管理村镇银行的子银行。双方初始投资额为人民币
35 亿元，子银行开业后第二年双方增加投资人民币 25 亿元。本行与
西班牙桑坦德银行的持股比例保持在 80.1%比 19.9%。
会议决议授权本行行长决定与西班牙桑坦德银行合资成立上述
子银行的具体安排。
本次投资有待监管机构的批准。
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十四、关于提请召开本行 2010 年度股东大会的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决议于 2011 年 6 月 9 日（星期四）召开本行 2010 年度股东
大会。本行 2010 年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日
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