股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-038
中国建设银行股份有限公司
2010 年度A 股配股提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.本次A 股配股简称：建行配股；配股代码：760939；配股价格：
3.77 元/股。
2.本次A 股配股缴款起止日期：2010 年11 月5 日－2010 年11
月11 日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请
股东注意申购时间。
3.本次A 股配股网上申购期间建设银行A 股股票停牌，2010 年
11 月12 日登记公司网上清算，建设银行A 股股票继续停牌，2010
年11 月15 日公告A 股配股结果，建设银行股票复牌交易。
4.本次A 股配股上市时间在A 股配股发行成功后根据上交所的
安排确定，将另行公告。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“建设银行”）
配股方案经2009 年度股东大会、2010 年第一次A 股类别股东会议、
2010 年第一次H 股类别股东会议表决通过，现A 股配股申请已获得2
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1490 号文核准。
一、本次A 股配股的基本情况
1.配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2.每股面值：1.00 元。
3.配售比例及数量：本次A 股配股以本次A 股发行股权登记日
收市后建设银行A 股股本总数9,000,000,000 股为基数，按每10 股配
0.7 股的比例向A 股股东配售，共计可配股份数量630,000,000 股。
4.配股价格：3.77 元/股。
5.发行对象：截至2010 年11 月4 日（T 日）上交所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有建设银
行股份的全体A 股股东。
6.发行方式：网上定价发行。
7.承销方式：代销。
8.A 股配股主要日期：
本次建设银行配股发行为A 股、H 股配股发行，A 股配股发行
公告与H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和H 股
的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 A股配股安排 A股停牌安排
2010 年11 月2 日
（T-2 日）
刊登配股说明书及摘要、发
行公告以及网上路演公告
正常交易3
2010 年11 月3 日
（T-1 日）
网上路演 正常交易
2010 年11 月4 日
（T 日）
股权登记日
正常交易
2010 年11 月5 日至
2010 年11 月11 日
（T+1 日 - T+5 日）
配股缴款起止日期；
刊登配股提示性公告（5 次）
全天停牌
2010 年11 月12 日
（T+6 日）
登记公司网上清算 全天停牌
2010 年11 月15 日
（T+7 日）
刊登发行结果公告；
发行成功的除权基准日
或发行失败的恢复交易日及
发行失败的退款日
正常交易
注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次A 股发行，联席主承销商将及时公告，修改发
行日程。
二、本次A 股配股的认购方法
1.A 股配股缴款时间
本次A 股配股缴款时间为2010 年11 月5 日（T+1 日）起至2010
年11 月11 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为
自动放弃配股认购权。
2.认购缴款方法4
A 股股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托
等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A 股配股缴款
手续。A 股配股代码“760939”，配股价3.77 元/股。配股数量的限额
为截至股权登记日股东持有A 股股数乘以配股比例（0.07），可认购
数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查
看“建行配股”可配证券余额）。在A 股配股缴款期内，股东可多次
申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、咨询电话
本次A 股配股投资者咨询电话为010-67599898。
四、发行人、联席保荐人、联席主承销商、副主承销商及财务
顾问
1.发行人
中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25 号
联系人：陈彩虹
电话：010-66215533
传真：010-66218888
2.联席保荐人
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层5
及28 层
联系人：陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉
豪、许庆飞、边思敏
电话：010-65051166
传真：010-65051156
海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦14 层
联系人：周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓容、戴新科、
杨楠
电话：021-23219000
传真：021-63411627
3.联席主承销商
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层
及28 层
联系人：陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉
豪、许庆飞、边思敏
电话：010-65051166
传真：010-65051156
海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦14 层
联系人：周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓容、戴新科、6
杨楠
电话：021-23219000
传真：021-63411627
中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
联系人：陈伟、王红兵、卢于、李庆中、康媛、王建龙、徐冰、
许婉宁、刘继东、赵博、刘卫宾、李金林、郭焱
电话：010-66568888
传真：010-66568390
4.副主承销商
中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦5 层
联系人：杨有燕、陈石、陶昊、丁明明、魏玺、胡益民、叶平平、
郑淳、孙晓刚、严薇
电话：010-84588888
传真：010-84865023
中国建银投资证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A
栋第18 层至21 层
联系人：蔡畅
电话：010-63222822
传真：010-632228597
5.财务顾问
建银国际（中国）有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心中座
F407-F408 室
联系人：王建平、董文涛、廖玲
电话：010-66522900
传真：010-66523700
信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
北楼五层
联系人：郑伟、王帅、奚源、郑牟丹、张阳
电话：010-63081020
传真：010-63081071
发行人：中国建设银行股份有限公司
联席保荐人：中国国际金融有限公司
海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司
海通证券股份有限公司8
中国银河证券股份有限公司
副主承销商：中信证券股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
财务顾问：建银国际（中国）有限公司
信达证券股份有限公司
2010 年11 月9 日
