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601933 沪市 永辉超市


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永辉超市:永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

公告日期:2023-05-24

永辉超市:永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601933          证券简称:永辉超市      公告编号:临-2023-22
                  永辉超市股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2023 年 5
月 23 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议;公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:
一、关于设立全资孙公司安徽永辉商业管理有限公司的议案

  因公司业务发展需要,拟设立全资孙公司“安徽永辉商业管理有限公司”。

  1、拟定公司名称: 安徽永辉商业管理有限公司 (以工商登记注册为准)

  2、注册所在地:阜阳

  3、注册资本:1000 万元

  4、出资人:安徽永辉超市有限公司

  5、经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、含散装熟食)、保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品销售(含网上);热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售(含网上);卷烟零售;音像制品、出版物及电子出版物销售(含网上)(以上限分支机构在许可证有效期内经营);农副产品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、计生用品、二类医疗器械、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车、摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品销售(含网上);以及提供相关配套服务及农副产品的收购(除粮食、棉);房屋租赁;信息咨询服务(证券、期货、金融等行业除外);仓储服务(除危险品);货运代理服务; 物业管
理;水电销售;餐饮服务(现场制售;面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐)。

  6.公司法定代表人兼执行董事:柳继

  7.公司总经理:柳继

  8.公司监事:刘陶

  9.公司财务负责人:赵斌

  (以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、 关于修订<永辉超市股份有限公司募集资金管理办法>的议案

  根据上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)第四条:上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司决定对《募集资金管理办法》进行如下修订:
  增加第五章“责任追究”条款:

  第三十一条:公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员等人员或机构违反本制度,致使公司遭受损失的,相关责任主体应当根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

        (以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、 关于拟补充提名董事的议案

  近日,公司收到第五届董事会董事徐雷先生的辞呈,徐雷先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟补充提名许冉女士(简历见公司公告 2023-23《关于公司董事辞职及补选董事的公告》)为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获股东大会批准,许冉女士将成为公司董事任至本届董事会届满,该议案尚需提交股东大会审议。

  (以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告

                                      永辉超市股份有限公司董事会
                                        二〇二三年五月二十四日
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