证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2019-24
永辉超市股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,855,996,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.7394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事BenjaminWilliamKESWICK、IanMcLeod、
张轩宁、廖建文、方青、刘晓鹏，因公不能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张建珍、陈颖因公不能出席现场会议；3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会；公司高管：吴莉敏、吴光旺、彭华生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,897,40999.9155 9,500 0.00014,090,000 0.0844
2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,897,40999.9155 9,500 0.00014,090,000 0.0844
3、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,897,40999.9155 9,500 0.00014,090,000 0.0844
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,897,40999.9155 9,500 0.00014,090,000 0.0844
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,855,986,00999.9997 10,900 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,790,57199.4936 9,500 0.00114,000,000 0.5053
7、议案名称：关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,850,947,70999.89601,049,200 0.02164,000,000 0.0824
8、议案名称：关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,406,00999.9054 549,200 0.01134,041,700 0.0833
9、议案名称：关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,987,40999.9174 9,500 0.00014,000,000 0.0825
10、 议案名称：关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪
酬预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,987,40999.9174 9,500 0.00014,000,000 0.0825
11、 议案名称：关于修改部分公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,681,960,00896.4160168,300,7553.46585,736,1460.1182
12、 议案名称：关于修改股东大会及董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,846,903,95899.81272,568,366 0.05286,524,585 0.1345
13、 议案名称：永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,851,897,40999.9155 9,500 0.00014,090,000 0.0844
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案11为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。
议案6涉及关联交易相关事项，张轩松先生、张轩宁先生、牛奶有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张洁、朱培烨
2、律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
