601928 沪市 凤凰传媒

证券代码：601928            证券简称：凤凰传媒        公告编号：2024-026
                江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第五届董事会第十九次会议的通知。

  公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：
  1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（2024-027）。

    特此公告。

                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                二〇二四年七月二十三日