证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-029
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,922,330,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王译萱主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，出席会议的董事分别为：王译萱、徐海，独
立董事温素彬、张志强；董事章朝阳、周建军、佘江涛、单翔，独立董事汪
进元和尤劲柏因其他事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事杨义来出席本次股东大会，监事钱
亮、李澜因其他事务未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；公司副总经理金国华、宋
吉述、胡晓东，财务总监吴小毓列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,881,151,517 97.8578 41,178,785 2.1422 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,549,667 89.0475 35,490,377 10.9525 0 0.0000
8、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,549,667 89.0475 35,490,377 10.9525 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,909,233,428 99.3186 12,879,574 0.6699 217,300 0.0115
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,864,865,758 97.0106 57,464,544 2.9894 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,921,762,302 99.9704 350,600 0.0182 217,400 0.0114
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,852,780,258 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 69,446,044 99.8504 104,000 0.1496 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 45,970,969 99.9260 34,000 0.0740 0 0.0000
股东
市值50万以上 23,475,075 99.7026 70,000 0.2974 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2022 年度利 69,446,044 99.8504 104,000 0.1496 0 0.0000
润分配议案
7 关于 2022 年度日常性
关联交易执行情况与 34,059,667 48.9714 35,490,377 51.0286 0 0.0000
2023 年度日常性关联
交易预计情况的议案
8 关于与江苏凤凰出版
传媒集团有限公司续 34,059,667 48.9714 35,490,377 51.0286 0 0.0000
签《日常关联交易框架
协议》的议案
9 关于续聘公司 2023 年 56,453,170 81.1691 12,879,574 18.5184 217,300 0.3125
度审计机构的议案
10 关于修订公司《章程》 12,085,500 17.3766 57,464,544 82.6234 0 0.0000
的议案
11 关于选举董事的议案 68,982,044 99.1833 350,600 0.5040 217,400 0.3127
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 11 项议案，其中议案 10 为特别决议议案，需由出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 7、8 项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，第 4,7,8,9,10,11 项议案为对中小投资者单
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