601928 沪市 凤凰传媒

证券代码：601928            证券简称：凤凰传媒        公告编号：2023-005
                江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第五届董事会第五次会议的通知。

  公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
  1、关于提名董事候选人的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名董事候选人的公告》（2023-006）。

  2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-007）。

    特此公告。

                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月二十九日