601928 沪市 凤凰传媒

证券代码：601928            证券简称：凤凰传媒        公告编号：2021-024
                江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第四届董事会第十八次会议的通知。

    公司第四届董事会第十八次会议于2021年7月2日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

    1、关于提名董事候选人的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名董事候选人的公告》（2021-025）。

    2、关于修订《公司章程》的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于修订<公司章程>的公告》（2021-026）。

    3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-027）。

特此公告。

                                    江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二日