601928 沪市 凤凰传媒

证券代码：601928          证券简称：凤凰传媒          公告编号：2021-014
              江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                  2020 年利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

    一、利润分配方案内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
 为 1,564,668,577.76 元，加上年初未分配利润为 2,331,609,029.79 元，提取法定盈余
 公积 156,466,857.78 元，对股东分配 2019 年度现金股利 763,470,000.00 元，本年
 度可供股东分配的利润为 2,976,340,749.77 元。

    经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派
 股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。
 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,544,900,000 股，以此计算合计拟派发现金
 红利 1,017,960,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利 润的比例为 63.80%。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配的议案》，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）独立董事意见

  在充分考虑后续发展及资金需求等因素情况下，公司制订了 2020 年度利润分配预案，符合公司经营现状和股东的长远利益。公司 2020 年利润分配预案的审批、决策程序符合有关法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                      江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月二十二日