证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,932,098,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.9204
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长梁勇主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，出席会议的董事分别为：梁勇、孙真福、佘
江涛；董事王译萱、徐海、单翔、林海涛，独立董事应文禄、罗戎、陈志斌
和丁韶华因在外地出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵正刚出席本次股东大会，监事李澜、
郝宁义因在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；副总经理宋吉述、胡晓东，
财务总监吴小毓列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
5、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
6、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,900,997,654 98.3903 31,100,687 1.6097 0 0
7、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,900,997,654 98.3903 31,100,687 1.6097 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,900,997,654 98.3903 31,100,687 1.6097 0 0
10、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订《日常关联交易
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 50,788,902 64.0319 28,529,181 35.9681 0 0
11、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 50,788,902 64.0319 28,529,181 35.9681 0 0
12、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,932,002,341 99.9950 96,000 0.0050 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,852,780,258 100.0000 0 0.0000 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 28,332,225 100.0000 0 0.0000 0 0
持股 1%以下
普通股股东 50,889,858 99.8117 96,000 0.1883 0 0
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 2,583,406 96.4171 96,000 3.5829 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 48,306,452 100.0000 0 0.0000 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于公司 2019 年度 79,222,083 99.8789 96,000 0.1211 0 0
利润分配的议案
8 关于修订《公司章程》 48,217,396 60.7899 31,100,687 39.2101 0 0
的议案
10 关于与江苏凤凰出版 50,788,902 64.0319 28,529,181 35.9681 0 0
传媒集团有限公司签
订《日常关联交易框
架协议》的议案
11 关于公司 2019 年度 50,788,902 64.0319 28,529,181 35.9681 0 0
日常性关联交易执行
情况与 2020 年度日
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