证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-025
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,918,474,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3850
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长梁勇主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人。出席会议的董事分别为：梁勇、孙真福、佘
江涛；董事王译萱、单翔，独立董事应文禄罗戎、陈志斌和丁韶华因在外地
出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人。监事林海涛、郝宁义出席会议，监事汪维宏
因在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；副总经理金国华、宋吉述，
财务总监吴小毓列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.996860,000 0.0032 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.9968 12,300 0.000647,700 0.0026
3、议案名称：关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.9968 12,300 0.000647,700 0.0026
4、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.996812,300 0.000647,700 0.0026
5、议案名称：关于《2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,912,490,271 99.68805,936,679 0.309447,700 0.0026
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,462,250 99.999312,300 0.0006 100 0.0001
7、议案名称：关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.996812,300 0.000647,700 0.0026
8、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 62,281,519 94.80493,365,173 5.122447,700 0.0727
9、议案名称：关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 62,281,519 94.80493,365,173 5.122447,700 0.0727
10、 议案名称：关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.996812,300 0.000647,700 0.0026
11、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.9968 12,300 0.000647,700 0.0026
12、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,918,414,650 99.9968 12,300 0.000647,700 0.0026
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01选举梁勇先生为公司第四届1,918,317,150 99.9917 是
董事会董事
13.02选举孙真福先生为公司第四1,918,316,950 99.9917 是
届董事会董事
13.03选举王译萱先生为公司第四1,918,288,357 99.9902 是
届董事会董事
13.04选举佘江涛先生为公司第四1,918,317,050 99.9917 是
届董事会董事
13.05选举单翔先生为公司第四届1,918,317,050 99.9917 是
董事会董事
13.06选举徐海先生为公司第四届1,918,317,050 99.9917 是
董事会董事
13.07选举林海涛先生为公司第四1,918,317,050 99.9917 是
届董事会董事
2、关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01选举应文禄先生为公司第四1,918,317,054 99.9917 是
届董事会独立董事
14.02选举罗戎先生为公司第四届1,918,317,150 99.9917 是
董事会独立董事
14.03选举陈志斌先生为公司第四1,918,317,050 99.9917 是
届董事会独立董事
14.04选举丁韶华先生为公司第四1,918,316,950 99.9917 是
届董事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01选举章朝阳先生为公司第四 1,918,317,052 99.9917是
届监事会监事
15.02选举李澜女士为公司第四届 1,918,317,050 99.9917是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上1,852,780,258100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普
