证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-021
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,856,535,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.9512
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张建康主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人。出席会议的董事分别为：张建康、孙真福、
佘江涛；董事周斌、王译萱、单翔，独立董事杨雄胜、应文禄和罗戎因在外地出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人。监事刘浩出席会议，监事汪维宏、林海涛因
在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；财务总监吴小毓列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 289,640 0.0157 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
3、议案名称：关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
4、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
5、议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,853,253,661 99.8232 3,268,546 0.1760 12,900 0.0008
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,263,467 99.9853 258,740 0.0139 12,900 0.0008
7、议案名称：关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,264,467 99.9854 257,740 0.0138 12,900 0.0008
8、议案名称：关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久
补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,264,467 99.9854 257,740 0.0138 12,900 0.0008
9、议案名称：关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,043,409 81.0527 698,540 18.6036 12,900 0.3437
10、 议案名称：关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
11、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,856,245,467 99.9843 276,740 0.0149 12,900 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于选举陈志斌先生 1,856,245,911 99.9844 是
为独立董事的议案
14.02 关于选举丁韶华先生 1,856,245,911 99.9844 是
为独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 1,852,780,258 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 3,483,209 92.7656
