证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-008
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月27日以现场加通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案，表决结果：9票
同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案，表决结果：9票
同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：9
票同意，0票反对，0 票弃权。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年度
独立董事述职报告》。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了关于公司2017年年度报告及其摘要的议案，表决结果：9票同意，
0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2017年年度报告摘
要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年年度报告》。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，表决结果：9票同意，0
票反对，0 票弃权。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了关于《2018年度财务预算报告》的议案，表决结果：9票同意，0
票反对，0 票弃权。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，
0 票弃权。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了关于《公司2017年度社会责任报告》的议案，表决结果：9票同
意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年度
社会责任报告》全文。
九、审议通过了关于《公司2017年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年度
内部控制审计报告》全文。
十、审议通过了关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：
9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年度
内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了关于公司2017年度利润分配议案，表决结果：9票同意，0票
反对，0 票弃权。
以公司2017年末总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金股利381,735,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。
不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了关于《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
为完善和健全江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的相关规定，公司于2012年制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、于2015年制订了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并在过去很好地执行了上述规划。为了继续做好回报投资者工作，现制定公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。新的规划将在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的比例由10%调整为30%。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建康、周斌、王译萱、单翔回避表决。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目结余永久补充流动资金的公告》（2018-012）
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了关于提名独立董事候选人的议案，表决结果：9票同意，0 票反
对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名独立董事候选人的公告》（2018-015） 该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案，表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整独立董事薪酬的公告》（2018-016）
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了关于向控股股东凤凰集团出售印刷业务资产暨关联交易的议案，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建康、周斌、王译萱、单翔回避表决。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于关于向控股股东凤凰集团出售印刷业务资产暨关联交易的的公告》（2018—013）。
十七、审议通过了关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建康、周斌、王译萱、单翔回避表决。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的公告》（2018-014）。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十八、审议通过了关于续聘公司2018年度审计机构的议案，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年服务于公司，承担年度财务报告审计、内部控制审计工作。该所具备证券从业资格，且审计期间能够认真履行职责，客观评价公司财务状况与经营成果，为公司提供了较好地审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度会计审计机构和内控审计机构，聘期 1年。
该议案须提交2017年年度股东大会审议批准。
十九、审议通过了关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：
9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2018-011）。
二十、审议通过了关于对公司2018年度固定资产等投资进行授权的议案，表决结
果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对总经理室作以下授权：2018年在固定资产等日常经营性项目投资总
额不超过4亿元的前提下，授权总经理室审批投资额在5000万元以内的单个项目；全
年固定资产投资总额累计超过4亿元后（不包括募投项目已经涉及的投资），或单个
项目投资额超过5000万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。
二十一、审议通过了关于购买商业项目建设兴化图书发行大楼的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过了关于终止投资建设凤凰（上海）数据中心项目的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于终止投资建设凤凰（上海）数据中心项目的公告》（2018-020）。
二十三、审议通过了关于
2018年第一季度报告的议案，表决结果：9票同意，0票
反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2018年第一季度报告》。
二十三、审议通过了关于召开2017年度股东大会的议案，表决结果：9票同意，
0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-019）。特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
