601921 沪市 浙版传媒

证券代码：601921          证券简称：浙版传媒        公告编号：2023-042
          浙江出版传媒股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙版传媒公司三楼会议室（杭州市西湖区天目山路40 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                            10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,865,557,359

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权        83.95

 股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事张建江先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书出席、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对                弃权

 股东类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）              （%）

  A 股      1,863,626,667  99.8965      1,398,392  0.0749      532,300  0.0286

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

 议案      议案名称        得票数      得票数占出席会议有  是否当选
 序号                                    效表决权的比例（%）

 2.01      程为民        1,864,929,910          99.9663          是

 2.02      叶国斌        1,864,929,910          99.9663          是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意              反对          弃权

 议案    议案名称

 序号                  票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）

 2.01    程为民      64,929,649    99.0428

 2.02    叶国斌      64,929,649    99.0428

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2
三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、傅剑
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江出版传媒股份有公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。

                                        浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 17 日