证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-021
中远海运控股股份有限公司
2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋
厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 904
其中：A 股股东人数 868
境外上市外资股股东人数（H 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,127,709,903
其中：A 股股东持有股份总数 8,735,875,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,391,834,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4664
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
8.7221
2、2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 867
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,735,875,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 68.4747
股股份总数的比例（%）
3、2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,391,643,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 43.4918
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次
H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由陈扬帆
副董事长现场主持。2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2024 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,722,453,482 99.8464 4,971,095 0.0569 8,450,790 0.0967
H 股 1,361,504,961 97.8209 23,843,996 1.7131 6,485,579 0.4660
普通股 10,083,958,443 99.5680 28,815,091 0.2845 14,936,369 0.1475
合计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,723,654,297 99.8601 3,707,420 0.0424 8,513,650 0.0975
H 股 1,365,917,035 98.1379 19,409,822 1.3945 6,507,679 0.4676
普通股 10,089,571,332 99.6234 23,117,242 0.2283 15,021,329 0.1483
合计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2023 年
度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,723,068,859 99.8534 4,360,308 0.0499 8,446,200 0.0967
H 股 1,358,220,868 97.5849 27,126,755 1.9490 6,486,913 0.4661
普通股 10,081,289,727 99.5417 31,487,063 0.3109 14,933,113 0.1474
合计：
4.00、审议中远海控 2023 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案
4.01、 议案名称：中远海控 2023 年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,723,068,877 99.8534 6,508,670 0.0745 6,297,820 0.0721
H 股 1,390,496,862 99.9039 15,629 0.0011 1,322,045 0.0950
普通股合 10,113,565,739 99.8603 6,524,299 0.0644 7,619,865 0.0753
计：
4.02、 议案名称：授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,725,466,917 99.8809 4,112,150 0.0471 6,296,300 0.0720
H 股 1,390,496,712 99.9039 15,779 0.0011 1,322,045 0.0950
普通股合 10,115,963,629 99.8840 4,127,929 0.0408 7,618,345 0.0752
计：
5. 议案名称：审议中远海控及所属公司 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,712,527,421 99.7327 5,848,570 0.0669 17,499,376 0.2004
H 股 1,385,754,337 99.5632 4,723,154 0.3393 1,357,045 0.0975
普通股 10,098,281,758 99.7094 10,571,724 0.1044 18,856,421 0.1862
合计：
6. 议案名称：审议关于聘任公司 2024 年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,713,477,936 99.7436 4,986,175 0.0571 17,411,256 0.1993
H 股 1,366,617,348 98.1882 23,895,143 1.7168 1,322,045 0.0950
普通股 10,080,095,284 99.5299 28,881,318 0.2852 18,733,301 0.1849
合计：
7. 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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