证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-060
中远海运控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 523
其中：A 股股东人数 475
境外上市外资股股东人数（H 股） 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,946,176,137
其中：A 股股东持有股份总数 8,544,283,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,401,893,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8254
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.7142
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事副总经理张炜先生现场主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人,副董事长兼执行董事黄小文先生和独立董事
吴大卫先生因另有公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,541,997,336 99.9732 2,239,270 0.0262 46,493 0.0006
H 股 1,393,237,347 99.3826 639 0.0000 8,655,052 0.6174
普通股合 9,935,234,683 99.8900 2,239,909 0.0225 8,701,545 0.0875
计：
2.00 关于公司第七届董事会、监事会成员相关津贴的议案
2.01 议案名称：公司第七届董事会、监事会成员津贴标准
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,534,462,126 99.8851 9,437,100 0.1104 383,873 0.0045
H 股 1,393,237,347 99.3826 639 0.0000 8,655,052 0.6174
普通股合 9,927,699,473 99.8142 9,437,739 0.0949 9,038,925 0.0909
计：
2.02 议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,504,092,519 99.5296 26,637,914 0.3118 13,552,666 0.1586
H 股 1,282,853,402 91.5087 38,732,273 2.7629 80,307,363 5.7284
普通股 9,786,945,921 98.3991 65,370,187 0.6572 93,860,029 0.9437
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举万敏先生为公司第七届董事 9,812,587,027 98.6569 是
会执行董事
3.02 选举陈扬帆先生为公司第七届董 9,875,572,205 99.2901 是
事会执行董事
3.03 选举杨志坚先生为公司第七届董 9,785,653,296 98.3861 是
事会执行董事
3.04 选举张炜先生为公司第七届董事 9,859,351,076 99.1271 是
会执行董事
3.05 选举陶卫东先生为公司第七届董 9,869,633,120 99.2304 是
事会执行董事
3.06 选举余德先生为公司第七届董事 9,865,967,795 99.1936 是
会非执行董事
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举马时亨教授为公司第七届董 9,781,012,802 98.3394 是
事会独立董事
4.02 选举沈抖先生为公司第七届董事 9,869,715,127 99.2313 是
会独立董事
4.03 选举奚治月女士为公司第七届董 9,918,789,298 99.7246 是
事会独立董事
5.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 选举杨世成先生为公司第七届监 9,925,946,510 99.7966 是
事会股东代表监事
5.02 选举徐冬根先生为公司第七届监 9,917,435,915 99.7110 是
事会独立监事
5.03 选举司云聪先生为公司第七届监 9,920,037,934 99.7372 是
事会独立监事
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 司 1,912,377,439 99.8806 2,239,270 0.1170 46,493 0.0024
2023 年度
中 期 利 润
分 配 方 案
的议案
2.01 公 司 第 七 1,904,842,229 99.4871 9,437,100 0.4929 383,873 0.0200
届董事会、
监 事 会 成
员 津 贴 标
准
2.02 为 公 司 董 1,874,472,622 97.9009 26,637,914 1.3913 13,552,666 0.7078
事会、监事
会、高级管
理 层 成 员
购 买 责 任
险 及 相 关
授权
3.01 选 举 万 敏 1,876,162,520 97.9892 0 0.0000 0 0.0000
先 生 为 公
司 第 七 届
董 事 会 执
行董事
3.02 选 举 陈 扬 1,884,354,546 98.4170 0 0.0000 0 0.0000
帆 先 生 为
公 司 第 七
届 董 事 会
执行董事
3.03 选 举 杨 志 1,866,271,983 97.4726 0 0.0000 0 0.0000
坚 先 生 为
公 司 第 七
届 董 事 会
执行董事
3.04 选 举 张 炜 1,877,841,570 98.0769 0 0.0000 0 0.0000
先 生 为 公
司 第 七 届
董 事 会 执
行董事
3.05 选 举 陶 卫 1,879,115,461 98.1434 0 0.0000
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