601919 沪市 中远海控

证券代码：601919        证券简称：中远海控      公告编号： 2023-030

          中远海运控股股份有限公司

      关于经修订的《公司章程》及其附件生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 4 月 28 日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海
控”、“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订；公司第六届监事会第十六次会议审议通过了对《公司章程》附件《监
事会议事规则》的修订。2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东
大会批准了上述修订。详见 2023 年 4 月 29 日、5 月 26 日通过指定
媒体发布的相关公告或信息披露文件。

    近日，经修订的《公司章程》已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成备案手续。根据《公司章程》第二百四十五条，本次经修订的《公司章程》生效，本次经修订的《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》及《监事会议事规则》同时生效。

    特此公告。
  上网公告文件：
1、中远海控章程（2023 年 6 月生效）
2、中远海控股东大会议事规则（2023 年 6 月生效）
3、中远海控董事会议事规则（2023 年 6 月生效）
4、中远海控监事会议事规则（2023 年 6 月生效）

                            中远海运控股股份有限公司董事会
                                    2023 年 6 月 15 日