证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-026
中远海运控股股份有限公司
2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅
及香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,289
其中：A 股股东人数 1,239
境外上市外资股股东人数（H 股） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,780,160,303
其中：A 股股东持有股份总数 8,553,972,054
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,226,188,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7627
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1446
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.6181
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 1,239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,553,972,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
股股份总数的比例（%） 67.1380
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,226,370,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
股股份总数的比例（%） 36.5559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次
H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董
事总经理杨志坚先生现场主持。2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2022 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2022 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,519,630,913 99.5985 33,048,694 0.3864 1,292,447 0.0151
H 股 1,191,719,578 97.1890 23,271,711 1.8979 11,196,960 0.9131
普通 9,711,350,491 99.2964 56,320,405 0.5759 12,489,407 0.1277
股合
计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2022 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,519,584,473 99.5980 32,560,724 0.3807 1,826,857 0.0213
H 股 1,191,719,750 97.1890 23,271,711 1.8979 11,196,788 0.9131
普通 9,711,304,223 99.2960 55,832,435 0.5709 13,023,645 0.1331
股合
计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2022 年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,517,573,173 99.5745 34,083,684 0.3985 2,315,197 0.0270
H 股 1,167,156,526 95.1858 47,834,935 3.9011 11,196,788 0.9131
普通 9,684,729,699 99.0242 81,918,619 0.8376 13,511,985 0.1382
股合
计：
4、 议案名称：审议中远海控 2022 年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,540,138,078 99.8383 13,734,253 0.1606 99,723 0.0011
H 股 1,226,029,393 99.9870 86,710 0.0071 72,146 0.0059
普通股 9,766,167,471 99.8569 13,820,963 0.1413 171,869 0.0018
合计：
5、 议案名称：审议中远海控及所属公司 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,525,385,743 99.6658 27,303,798 0.3192 1,282,513 0.0150
H 股 1,226,029,393 99.9870 86,710 0.0071 72,146 0.0059
普通 9,751,415,136 99.7061 27,390,508 0.2801 1,354,659 0.0138
股合
计：
6、 议案名称：审议关于聘任公司 2023 年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,517,424,827 99.5727 34,878,004 0.4077 1,669,223 0.0196
H 股 1,191,097,600 97.1382 35,018,503 2.8559 72,146 0.0059
普通 9,708,522,427 99.2675 69,896,507 0.7147 1,741,369 0.0178
股合
计：
7、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,507,268,797 99.4540 46,579,414 0.5445 123,843 0.0015
H 股 1,221,579,985 99.6242 3,818,305 0.3114 789,959 0.0644
普通股 9,728,848,782 99.4754 50,397,719 0.5153 913,802 0.0093
合计：
8、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,521,918,295 99.6253 31,846,716 0.3723 207,043 0.0024
H 股 1,221,579,985 99.6242 3,818,305 0.3114 789,959 0.0644
普通股 9,743,498,280 99.6251 35,665,021 0.3647 997,002 0.0102
合计：
9、 议案名称
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