证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2022-032
中远海运控股股份有限公司
2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东
大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅
及香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室。基于疫情防控要求，本次
股东大会上海会场会议地点（上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆）所在
区域仍处于封闭管理状态，为依法保障股东的合法权益，公司增设线上参会
方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2021 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 9,842
其中：A 股股东人数 9,830
境外上市外资股股东人数（H 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,685,699,736
其中：A 股股东持有股份总数 8,318,025,381
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,367,674,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4810
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9408
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5402
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 9,830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,318,025,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
股股份总数的比例（%） 65.7049
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,339,682,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
股股份总数的比例（%） 39.9335
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以现场及线上会议方式召
开，由公司董事总经理杨志坚先生主持。2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2022 年第一次 H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其他 2 人另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2021 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,713,738,270 92.7352 597,914,568 7.1882 6,372,543 0.0766
H 股 1,091,566,555 79.8119 254,277,181 18.5919 21,830,619 1.5962
普通 8,805,304,825 90.9104 852,191,749 8.7985 28,203,162 0.2911
股合
计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,713,384,850 92.7310 598,350,148 7.1934 6,290,383 0.0756
H 股 1,091,265,556 79.7899 241,963,332 17.6916 34,445,467 2.5185
普通 8,804,650,406 90.9036 840,313,480 8.6758 40,735,850 0.4206
股合
计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2021 年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,717,090,594 92.7755 594,747,176 7.1501 6,187,611 0.0744
H 股 1,082,723,314 79.1653 261,258,229 19.1024 23,692,812 1.7323
普通 8,799,813,908 90.8537 856,005,405 8.8378 29,880,423 0.3085
股合
计：
4、 议案名称：审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,714,499,381 92.7444 601,480,528 7.2310 2,045,472 0.0246
H 股 1,117,984,373 81.7435 243,803,813 17.8262 5,886,169 0.4303
普通 8,832,483,754 91.1910 845,284,341 8.7271 7,931,641 0.0819
股合
计：
5、 议案名称：审议中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,693,972,155 92.4976 619,340,691 7.4458 4,712,535 0.0566
H 股 1,124,551,923 82.2237 240,828,267 17.6086 2,294,165 0.1677
普通 8,818,524,078 91.0468 860,168,958 8.8808 7,006,700 0.0724
股合
计：
6、 议案名称：审议关于聘任公司 2022 年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,690,277,060 92.4532 622,884,004 7.4884 4,864,317 0.0584
H 股 1,098,543,468 80.3220 268,987,337 19.6675 143,550 0.0105
普通 8,788,820,528 90.7402 891,871,341 9.2081 5,007,867 0.0517
股合
计：
7、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,060,069,316 96.8988 250,016,088 3.0057 7,939,977 0.0955
H 股 1,185,113,654 86.6517 160,974,036 11.7699 21,586,665 1.5784
普通 9,245,182,970 95.4519 410,990,124 4.2
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