601919 沪市 中远海控

证券代码：601919        证券简称：中远海控      公告编号：临 2020-058

          中远海运控股股份有限公司

      关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步完善中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海
控”、“公司”）治理结构，加强维护中小股东权益，依据《中华
人民共和国公司法》（2018 年 10 月修订），中国证券监督管理委员
会《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《上市公司章程指
引》（2019 年 4 月修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司
召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）
等法规的有关规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，中远海控对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》及《监事会议事规则》）进行了修订；经公司第五
届董事会第四十四次会议审议，公司对《信息披露管理办法》进行

了修订。详见 2020 年 8 月 29 日、2020 年 12 月 1 日通过指定媒体发

布的相关公告或信息披露文件。

    近日，经修订的中远海控《公司章程》已于中国（天津）自由
贸易试验区市场监督管理局完成工商备案手续。根据《公司章程》
第二百三十三条，本次经修订的中远海控《公司章程》及其附件已
生效；经修订的中远海控《信息披露管理办法》同时生效。

上网公告附件：
1、中远海控章程 （2020 年 12 月生效）
2、中远海控股东大会议事规则（2020 年 12 月生效）
3、中远海控董事会议事规则（2020 年 12 月生效）
4、中远海控监事会议事规则（2020 年 12 月生效）
5、中远海控信息披露管理办法（2020 年 12 月生效）

    特此公告。

                            中远海运控股股份有限公司董事会
                                    2020 年 12 月 9 日