601919 沪市 中远海控

股票简称：中远海控        股票代码：601919      公告编号：临2020-055
          中远海运控股股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时报送审阅。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议表决，一致通过如下决议：
1．审议批准了选举中远海控第六届董事会董事长、副董事长之议案。（1）批准许立荣先生担任公司第六届董事会董事长；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）批准黄小文先生担任公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议批准了中远海控第六届董事会专业委员会人员组成之议案。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  中远海控第六届董事会专业委员会人员组成情况如下：
战略发展委员会：张松声（主席）、冯波鸣、马时亨；
风险控制委员会：冯波鸣（主席）、吴大卫、张松声；
审核委员会：周忠惠（主席）、吴大卫、马时亨；
薪酬委员会：吴大卫（主席）、周忠惠、张松声；
提名委员会：马时亨（主席）、杨志坚、吴大卫。
3. 审议批准了聘任中远海控高级管理人员之议案。
（1）继续聘任杨志坚先生担任公司总经理；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）继续聘任叶建平、萧启豪、陈帅担任副总经理；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）继续聘任张铭文先生担任公司总会计师；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书；同时，郭华伟先生将继续任香港上市规则下的公司秘书职务。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任郭华伟先生担任公司总法律顾问。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问任期均自
2020 年 11 月 30 日起至第七届董事会第一次会议召开日期止。公司
独立董事对上述公司高级管理人员续聘事项发表了同意的独立意见。

    第六届董事会成员简历，详见公司《第五届董事会第四十六次会议决议公告》，公告编号：临 2020-047；本次续聘的高级管理人员简历，详见公司 2019 年年度报告；本次聘任的公司总法律顾问郭华伟先生（郭先生同时续聘担任公司董事会秘书/公司秘书）简历后附。
  三、上网公告附件

  1、中远海控独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  四、报备文件

  第六届董事会第一次会议决议

  特此公告。

                        中远海运控股股份有限公司董事会

                        二〇二〇年十一月三十日

附：郭华伟先生简历

  郭华伟先生，54岁，现任本公司董事会秘书/公司秘书，公司总法律顾问及工会主席。郭先生曾任中国远洋（集团）总公司管理部体改处副处长（主持工作）、资本运营部副总经理、资本运营部副总经理（主持工作），中远（投资）新加坡有限公司投资者关系部总经理、战略发展部总经理等职。郭先生拥有丰富的航运业和资本运营工作经验，现为香港特许秘书及行政人员公会资深会士（FCIS, Fellow of
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators）
以及香港特许秘书公会资深会士（FCS, Fellow of The Hong Kong
Institute of Chartered Secretaries）。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业，博士研究生，高级经济师。